不法分子不斷翻新詐騙形式與作(zuo)案(an)手段，各地公安機關——
全鏈條打擊，遏制電詐上升態勢
客人點了份(fen)30元(yuan)的外(wai)賣(mai)，卻搭進去近(jin)2000元(yuan)；商家貨沒賣(mai)成，反而“倒(dao)貼”上萬(wan)元(yuan)：究竟是怎么回事？近(jin)日，浙江公(gong)(gong)安(an)公(gong)(gong)布了兩(liang)起利用外(wai)賣(mai)信息進行電信網絡(luo)詐(zha)騙的典型案例。
據警(jing)方介(jie)紹，在案(an)件(jian)中(zhong)(zhong)，詐騙分(fen)子利(li)用外(wai)賣(mai)訂(ding)單中(zhong)(zhong)的(de)客人(ren)信息，誘騙套取客人(ren)付款碼信息，卷走1977元；而在另一起案(an)件(jian)中(zhong)(zhong)，不(bu)法分(fen)子則冒充“客服(fu)”以檢驗(yan)流水為由，要求(qiu)外(wai)賣(mai)平臺的(de)店(dian)鋪商家交付保證(zheng)金到指定銀行賬戶，結(jie)果1萬元“保證(zheng)金”被輕(qing)松劃走。
近年(nian)來，雖然各地各部門不斷(duan)加大打擊治(zhi)理電詐違法犯罪的力度，采取多種防范舉措，有(you)效遏制了案件快速(su)上(shang)升勢頭(tou)，但(dan)仍有(you)一些犯罪分子鋌而走險，不斷(duan)翻新詐騙形式與作案手段，讓(rang)廣大群眾蒙受財產損失。
電詐境外(wai)窩(wo)點迅速擴張，詐騙手法(fa)不斷翻新
目前，刷單返利、虛(xu)(xu)假網絡(luo)(luo)投資(zi)理(li)財(cai)、虛(xu)(xu)假網絡(luo)(luo)貸款、冒充電商物流(liu)客服、冒充公檢法、冒充領導熟人、婚戀交友等10種詐(zha)騙類(lei)(lei)型已(yi)經成為(wei)最(zui)常(chang)見的(de)(de)高(gao)發案件，占發案的(de)(de)80%左(zuo)(zuo)右；其中刷單返利類(lei)(lei)詐(zha)騙發案率最(zui)高(gao)，占發案的(de)(de)1/3左(zuo)(zuo)右；虛(xu)(xu)假網絡(luo)(luo)投資(zi)理(li)財(cai)類(lei)(lei)詐(zha)騙造成損失的(de)(de)金額最(zui)大，占損失金額的(de)(de)1/3左(zuo)(zuo)右。
偵查中(zhong)發現，詐(zha)騙分(fen)子大量(liang)使用境(jing)外通聯(lian)工具，開發涉詐(zha)APP、云語音(yin)、虛擬幣轉賬洗(xi)錢(qian)等新技術手段(duan)實施詐(zha)騙，逃避中(zhong)國(guo)警方打擊。
“犯(fan)(fan)罪分子(zi)不(bu)斷加快技術更新，偽裝(zhuang)詐騙(pian)行為，誘(you)使(shi)(shi)受害(hai)者在不(bu)知不(bu)覺中上當受騙(pian)。”公安(an)部刑偵(zhen)局電信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪偵(zhen)查處(chu)處(chu)長張軍說，一(yi)些犯(fan)(fan)罪分子(zi)使(shi)(shi)用成本更低、隱蔽性更強、操作更簡(jian)(jian)單的新型“簡(jian)(jian)易組網GOIP”設備(bei)，在境外(wai)操控(kong)境內手機撥打(da)詐騙(pian)電話(hua)，具有很(hen)強的偽裝(zhuang)性，老(lao)百姓很(hen)難分辨(bian)。
隨著國內(nei)打擊(ji)的(de)力度(du)不斷(duan)加大，電(dian)詐境外(wai)窩(wo)點迅速擴張，在一(yi)些國家和地區，形成賭(du)詐園區，其中很多被包裝成“工業園區”“科技園區”，然后打著“高薪招聘”的(de)幌子(zi)，從事電(dian)詐、網絡(luo)賭(du)博(bo)等違法犯罪(zui)活動。一(yi)些學(xue)生、務工人(ren)員等群(qun)體被“機票(piao)報銷(xiao)”“穩(wen)賺不賠”“月入十萬”等“優厚條件”誘惑，身(shen)陷(xian)詐騙窩(wo)點。
“在(zai)選擇出國(guo)務(wu)工時(shi)，一定要(yao)慎重(zhong)選擇正規(gui)勞務(wu)公司，簽訂規(gui)范合同，不要(yao)被‘高(gao)薪(xin)招聘’蒙(meng)蔽(bi)雙眼。”公安部(bu)刑偵(zhen)局打擊(ji)新型(xing)網(wang)絡犯罪指導處(chu)處(chu)長張(zhang)碩提醒。
強化源頭管(guan)控(kong)，斬(zhan)斷違法犯罪資金鏈，擠壓涉詐犯罪生(sheng)存空間
只需要從(cong)不同銀行取(qu)現，就可以輕(qing)輕(qing)松松賺(zhuan)取(qu)傭金(jin)，天上(shang)真的(de)會掉餡餅(bing)嗎？
4月4日，福(fu)建省福(fu)州市公(gong)安局鼓樓分局水(shui)部派出所(suo)接到某(mou)銀(yin)行(xing)通報，一名(ming)取(qu)(qu)現人(ren)(ren)員賬戶(hu)流水(shui)異常，可能涉嫌違法犯罪(zui)。民警迅速(su)趕往銀(yin)行(xing)，經偵查后(hou)發現，犯罪(zui)嫌疑人(ren)(ren)通過老鄉介紹到福(fu)州，為他(ta)人(ren)(ren)在不(bu)同銀(yin)行(xing)間反復(fu)取(qu)(qu)現，以賺(zhuan)取(qu)(qu)誘人(ren)(ren)傭金。
“在相(xiang)關案件中(zhong)，一些人因貪圖小利和僥幸心理，用自己的銀行卡替犯(fan)罪分(fen)子取現，成為電詐(zha)幫兇(xiong)。”水部派出所(suo)副所(suo)長施(shi)文旭說。
近年來，多(duo)地公(gong)安機關(guan)與當地銀行(xing)建立警銀聯動機制(zhi)。銀行(xing)網點筑牢資金“第(di)一道(dao)防(fang)線(xian)”，加強客(ke)戶(hu)身份識別(bie)，對銀行(xing)賬戶(hu)風(feng)險和可疑信息早識別(bie)、早發現，積極與警方合作，力爭從源頭斬斷違法犯罪(zui)資金鏈。
一(yi)張(zhang)(zhang)電話(hua)卡(ka)，可能導致(zhi)數十人(ren)接到詐(zha)(zha)(zha)騙電話(hua)上(shang)當(dang)；一(yi)張(zhang)(zhang)銀(yin)行卡(ka)，可以(yi)讓數百人(ren)遭受財產損失；一(yi)個聊(liao)天賬號，會給上(shang)千人(ren)發送詐(zha)(zha)(zha)騙信息。“電詐(zha)(zha)(zha)離不開信息流(liu)和(he)資金流(liu)，必須嚴厲打(da)擊涉詐(zha)(zha)(zha)‘兩卡(ka)’違法(fa)犯罪(zui)，深入排查各類線索，讓犯罪(zui)分子無處遁(dun)形。”張(zhang)(zhang)碩說。
公安機(ji)關堅持(chi)問題導向，持(chi)續(xu)深入推進(jin)“斷卡”行(xing)動，將打擊重點瞄準卡販、卡商，力爭打掉(diao)源頭、切斷渠道、鏟除土壤。同(tong)時，公安部結合反電信網絡詐騙法(fa)(fa)，聯合最(zui)高法(fa)(fa)、最(zui)高檢進(jin)一步完善“兩卡”犯罪法(fa)(fa)律適(shi)用標(biao)準，用足用好法(fa)(fa)律武器，全面提(ti)升(sheng)打擊質效。
依法(fa)嚴打嚴懲戰果豐碩，法(fa)律政策不斷完(wan)善(shan)，全國(guo)逐漸構建全鏈條(tiao)重(zhong)拳打擊涉詐(zha)(zha)犯罪生(sheng)態系統。各地(di)區(qu)各行業全面梳理本地(di)區(qu)、本領域存在的涉詐(zha)(zha)風險和管(guan)理漏洞，做到風險隱患清(qing)零。工信部(bu)開通“一證通查”服務和啟(qi)動(dong)“斷卡(ka)行動(dong)2.0”以來，組織集中排查處(chu)置涉詐(zha)(zha)高危電話(hua)卡(ka)近(jin)億張，清(qing)理關聯互聯網賬號近(jin)億個，有(you)力擠壓了涉詐(zha)(zha)犯罪生(sheng)存空間。
公安機關創新事前預(yu)防方式手段(duan)，最大限度(du)減少電詐案件(jian)發生(sheng)
電詐是可防(fang)(fang)性犯罪，事(shi)后打(da)擊不如事(shi)先防(fang)(fang)范。為(wei)了進一(yi)步樹牢(lao)全民反詐意識(shi)、防(fang)(fang)騙自(zi)覺，各地公(gong)安機關創新電詐事(shi)前預防(fang)(fang)方式手段(duan)，提升群(qun)眾(zhong)識(shi)騙防(fang)(fang)騙意識(shi)能力，最大限度減少電詐案件發(fa)生(sheng)。
“您好(hao)，我(wo)是上海市反詐中(zhong)心民警(jing)，您剛剛接到疑似電信網(wang)絡(luo)詐騙(pian)電話，現在對您進(jin)行預(yu)警(jing)提示……”在上海市反電信網(wang)絡(luo)詐騙(pian)中(zhong)心指揮室，民警(jing)們正根(gen)據實時數據分析結果對可能(neng)發(fa)生的電詐案件(jian)進(jin)行預(yu)警(jing)勸(quan)阻。
“我(wo)們通過(guo)搭建預(yu)警數(shu)據模型等工作措施，分(fen)(fen)析發現潛在的受(shou)害群眾(zhong)，進行分(fen)(fen)級分(fen)(fen)類處理(li)，實(shi)現精(jing)準預(yu)警、有效防范。”上海(hai)市公安局(ju)刑(xing)事偵查總隊(dui)九支(zhi)隊(dui)支(zhi)隊(dui)長徐瑜介紹。
“在反詐工(gong)作中(zhong)，小小微(wei)信(xin)派上(shang)了大(da)用場(chang)。”浙江省諸暨市公(gong)安局陶朱(zhu)派出(chu)(chu)所所長王澤介紹，“去年12月(yue)，我所創建了企業微(wei)信(xin)號，對(dui)于放貸前(qian)要求繳(jiao)納(na)解凍金(jin)、認證金(jin)、手續費等詐騙行為，及時發出(chu)(chu)微(wei)信(xin)提醒(xing)。微(wei)信(xin)號現(xian)已添加轄區群眾7萬多(duo)名，阻止了200余起電詐案件的發生。”
“上海公(gong)安機關各警(jing)種密切聯動，形成全(quan)鏈條打擊犯罪、全(quan)覆蓋防范宣傳、全(quan)天候(hou)上門勸阻的強有(you)力(li)(li)工(gong)作格局，力(li)(li)爭做到(dao)‘找得到(dao)人(ren)、破得了(le)案(an)、追得回款’。”徐瑜認為，打擊治理電信(xin)網絡詐騙是一場斗智斗勇(yong)的持久較(jiao)量，必須持續發力(li)(li)、久久為功。